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    上海警方破獲首例利用虛擬貨幣實施網絡傳銷犯罪案

    時間:2022-03-16 09:19:50  來源:海報新聞  作者:

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      3月15日,上海市公安局召開新聞發布會,披露上海首例利用虛擬貨幣實施網絡傳銷犯罪案告破,抓獲犯罪嫌疑人10余名,涉案金額1億余元。

      前期,上海市局經偵總隊在工作中發現某網絡平臺對外聲稱可提供虛擬幣投資增值服務,并設置了名目繁多的入會獎勵,以此大肆招攬會員,有從事組織、領導傳銷活動的嫌疑,總隊即會同楊浦公安分局成立聯合專案組開展立案偵查。

      警方經過偵查發現,該網絡平臺系2020年6月開設成立,服務器架設于境外,由犯罪嫌疑人牟某實際控制。牟某通過設立某區塊鏈技術公司,內部組建技術、講師、推廣、客服、提現審核等5個團隊,通過該平臺以推廣區塊鏈技術和提供虛擬貨幣增值服務為名,以承諾高額靜態收益和發展下線復式計酬為誘餌,吸引用戶加入。操作過程中,平臺會員需購買大量虛擬貨幣,再將其兌換為該平臺發行的所謂代幣,以此繳納入門費成為平臺會員。同時,平臺設置了名目繁多的直推獎、間推獎等動態收益和團隊收益等返利獎勵類別,誘導會員不斷發展下線,由此不斷擴大組織規模。

      舉個例子,用戶先通過上線邀請碼完成平臺的登陸注冊,在充值至少1000個平臺代幣的入門費后,即可享受一定比例的靜態收益。然而平臺會員所能獲得的最大獎勵并不在此,而在于推薦下線獲取的返利。根據平臺規則,每推薦一名新用戶,即可從平臺獲得該用戶的直推獎勵,若下線用戶繼續發展下線,還將獲得間接推薦獎勵。另平臺會員可根據下線客戶累計繳納幣數提升會員等級,享受10%至100%不等的團隊管理獎勵。該平臺存續期間累計發展會員賬戶6萬余個,層級關系達72層,涉案金額1億余元。

      那么,該平臺是如何在短時間內發展規模如此龐大的會員的呢?警方進一步調查發現,該犯罪團伙內部分工明確,層級架構明晰。為獲取用戶信任,牟某組織周某等5名數據講師組建宣講團隊,通過網絡課程、線下宣講等形式,大肆宣傳所謂區塊鏈技術和虛擬貨幣增值前景。同時,平臺組建宣傳推廣團隊,專門通過組織線下酒會、社區推廣、建立群聊等形式,吸引潛在用戶繳納會員費,并誘導其不斷發展新會員加入。該團伙以建立全球生態系統為噱頭,號稱要打造所謂提供分布式供應鏈金融服務的平臺,更聲稱其平臺項目是“全球應用領域的獨角獸”,其平臺代幣是“全球最快公鏈”,具有極大成長空間。然而,所謂的投資前景根本就是無稽之談。

      本案中,犯罪嫌疑人牟某通過所設公司組建10余人的技術團隊,具體負責平臺開發、測試、運維,設置用戶充值使用的多種平臺代幣,以及研發獎勵模式和提現功能。然而,平臺設置的代幣并無任何市場價值且非法,代幣價值多由平臺進行控制,隨著代幣價值的下降,用戶在提現時會引發虧損,這就迫使用戶需不斷發展下線,獲取更多平臺收益。

      目前,法院已對該案依法作出一審判決。根據相關法律法規規定,傳銷組織內部參與傳銷活動人員在30人以上且層級在3級以上的,應當對組織者、領導者追究刑事責任。上海警方已提請公安部對涉嫌犯罪的傳銷參與人員,在全國范圍內發起“云端行動”,開展跨省打擊。

      據悉,今年以來,上海公安機關累計偵破涉及投資理財、非法薦股、傳銷、侵權假冒等侵害消費者合法權益的經濟犯罪案件250余起。

     

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