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    來賓破獲涉案金額超2.3億元網絡傳銷案

    時間:2022-07-26 09:56:52  來源:南寧晚報  作者:陳蕾

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    全區統一開展社會面清查整治行動,打響全區“百日行動”第一槍(自治區公安廳供圖)

      昨日,自治區公安廳召開線上新聞發布會,通報廣西公安機關夏季治安打擊整治“百日行動”工作情況,并發布了典型案例。其中,來賓警方破獲一起涉案金額達2.3億多元的虛擬貨幣網絡傳銷案;北海警方搗毀一涉養老詐騙團伙;北流警方破獲一起盜掘古文化遺址、古墓葬、倒賣文物案。
      6月28日22時,全區統一開展社會面清查整治行動,打響了全區“百日行動”第一槍。行動期間,全區公安機關結合夏季治安形勢特點,緊盯八類嚴重暴力犯罪案件,組織優勢警力開展破案攻堅。截至目前,全區破獲八類嚴重暴力犯罪案件273起、“兩搶”盜竊案件1327起、電詐案件867起,打掉涉黑組織1個、惡勢力犯罪集團1個和惡勢力犯罪團伙1個,抓獲在逃人員657名。
      針對以提供“養老服務”“民族資產解凍”“高息吸資”等為名侵害老年人合法權益的各類違法犯罪,全區公安機關堅持快查快結,對起底問題線索集中時間、精力和力量快速處置,如河池市公安機關成功破獲一起特大系列涉嫌養老詐騙犯罪案件,抓獲涉案嫌疑人55人,扣押涉案現金950余萬元、涉案車輛4輛及銀行卡、POS機等作案工具一批,凍結涉案資金2000余萬元,涉案總金額超5000余萬元。
      全區公安機關堅持把黃賭亂點整治作為凈化社會治安環境的重要抓手,深挖案件線索,狠抓亂點整治,嚴查黃賭違法犯罪行為,共計偵辦涉黃賭刑事案件150起,刑事拘留1110人,逮捕241人;查處涉黃賭行政案件1268起,行政拘留2190人。此外,為嚴厲打擊毒品違法犯罪行為,全區公安機關開展了“互聯網+物流+寄遞”禁毒攻堅,共偵破毒品刑事犯罪案件13起,抓獲毒品犯罪嫌疑人22人。查處吸毒人員1826名,強制戒毒737名。
      6月28日、7月9日和7月22日至24日,全區公安機關集中警力組織社會面清查巡查統一行動,其中,7月22日至24日連續三天全區范圍內組織開展的夏夜治安巡查宣防集中統一行動,排查整改各類安全隱患1570個;抓獲違法犯罪嫌疑人2140人,在逃人員107人;刑事案件立案253起,破獲62起,拘留301人;查處酒駕1973起,醉駕192起,“炸街”擾民98起,著力維護夏季道路交通安全形勢穩定。
      行動期間,全區公安機關還堅持和發展新時代“楓橋經驗”,積極建立警民雙向溝通渠道,多元化解矛盾糾紛,將隱患消除在萌芽狀態。深化“百萬警進千萬家”活動,加強矛盾糾紛梳理,把婚戀糾紛、家庭矛盾、鄰里沖突、工作債務作為工作重點,推動落實矛盾糾紛多元預防調處化解;馔怀雒芗m紛4945起,有效解決引發重復警情問題2293個。

      ■典型案例
      利用虛擬貨幣網絡組織傳銷
      近日,來賓市公安局在工作中發現,一犯罪團伙涉嫌參與互聯網上一個名為TR外匯平臺的網絡傳銷活動。經研判,TR外匯平臺以保險對沖模式炒外匯為名,大肆吸引會員投資,從而高額獲利。
      該平臺項目以其所謂的外匯投資操作為虛假噱頭,實質是通過虛擬幣收取入門費,以“拉人頭”方式發展會員計酬返利、分紅,組成上下層級關系的傳銷模式,其行為涉嫌組織、領導傳銷活動罪,涉案金額超2.3億元。
      7月1日,來賓市公安局對賈某某等人組織、領導傳銷活動案進行立案偵查。7月14日,在自治區公安廳統一協調下,來賓市公安局調集100多名警力,分赴遼寧、河北、黑龍江和廣西桂林等地開展統一收網行動,共抓獲17名主要犯罪嫌疑人,查扣涉案電腦、手機、車輛、現金一批,凍結賬戶涉案資金1100多萬元,查封涉案資金購買房產28處。

       常見干貨“變身”名貴藥材
      6月27日,年近七旬的李阿婆來到北海市公安局南康派出所報警稱,其在南康鎮南康中心市場附近被一名男子和兩名女子合伙以賣假藥形式詐騙現金14600元。接報后,該所立即開展案件偵查工作,并摸清嫌疑人的作案方式。
      該案嫌疑人共有6人,同乘一輛銀白色面包車從玉林市進入北海市南康鎮市場,并專門在市場路口附近選取老年人群體為作案目標。該團伙一旦鎖定目標后便主動靠近搭訕,詢問是否患有疾病并推銷所謂的包治百病的藥材。不少老年人深信不疑,頻頻上當受騙,報案人李阿婆就是受害人之一。
      據李阿婆回憶,其被該伙人誘騙至偏僻地段,因抵不住對方的百般吹噓,便以100元的價格買了一袋“百花果”的藥材。當她準備離開時,一名自稱“醫生”的路人湊上前來,表示想要根治疾病需要用“百花果”和一種名貴藥材“五爪金龍”配合煎服,由于“五爪金龍”非常稀少,一兩就要1萬元。最終,李阿婆被“洗腦”,購買了14600元的藥材。
      經分析研判,南康派出所民警于7月1日發現了嫌疑人的蹤跡,并在玉林警方協助下,于次日凌晨抓獲3名嫌疑人,當場繳獲“五爪金龍”“百花果”若干。實際上,所謂的名貴藥材“五爪金龍”是嫌疑人在北海海鮮市場上購買的市場價格70元一斤的海星干貨,“百花果”則是常見的白果干。

      多次盜挖古董瓷器倒賣獲利
      7月6日,北流市公安局破獲一起盜掘古文化遺址、古墓葬、倒賣文物案,抓獲涉嫌盜掘古文化遺址、古墓葬罪的犯罪嫌疑人劉某某、謝某某,以及1名涉嫌販賣文物罪的嫌疑人李某,共繳獲235件涉案古董瓷器。
      經審訊,從2018年至今,犯罪嫌疑人劉某某、謝某某多次到廣西重點文物保護單位北流市郊區的山上盜掘古董瓷器,而后將挖到的古董瓷器通過線上、線下進行倒賣,且多次將挖到的古董瓷器賣給犯罪嫌疑人李杰,而犯罪嫌疑人李杰也多次將其從附近村民手上收上來的古董瓷器轉賣給他人。
      經廣西壯族自治區博物館鑒定,該235件涉案古董瓷器中有2件為二級文物、2件為三級文物、230件為一般文物、1件為現代工藝品。

     

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