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    警方破獲一傳銷案 51個A級老總被一窩端

    時間:2022-09-26 11:11:09  來源:央廣網  作者:

       經過2個多月的縝密偵查,廣西百色市公安局右江分局于近日破獲一起特大組織、領導傳銷活動案,抓獲團伙骨干成員53人,逮捕29人,查扣資金1000余萬元,扣押車輛7輛,凍結銀行賬戶一批,涉案金額上億元。

      今年5月,右江警方初步偵查獲悉,有一個湖北棗陽傳銷團伙長期盤踞百色城。該團伙組織嚴密、分工明確,每月初集中發放上個月業績提成,分發現金達300萬元以上,參會人員300余人。
      通過對相關成員銀行賬戶資金流進行分析研判,民警發現該團伙以拉人頭、繳納會費的方式發展下線,具有典型的傳銷活動特征,涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪。
      鑒于案情重大復雜,右江公安分局將初查情況匯報百色市公安局,并立“6·01”傳銷專案進行偵查,抽調精干警力成立工作專班,會同百色市公安局有關部門對該傳銷團伙開展調查。通過警情梳理、走訪摸排、深入研判,一個重大傳銷組織逐漸浮出水面。
      該團伙主要骨干成員為付某海、薜某軍等人,他們采用“五級三晉制”的傳銷模式,按投資份額分業務員、組長、主任、經理、高級業務員(A級老總)5個層級,按照投資的份額和下線的人數、級別分三個晉升階段:晉升主任、晉升經理、晉升高級業務員。
      傳銷組織要求參加者至少繳納3800元的入會費,最高可繳納69800元。為牟取高額利益,傳銷人員宣傳暴富思想,向參加者灌輸投資3800元即可獲利380萬元回報的概念,鼓動成員積極發展下線購買份額,并按照一定順序組成層級,直接或間接以發展人員數量、購買股份作為計酬依據,引誘參加者繼續發展下線,騙取錢財,擾亂經濟社會秩序。
      8月1日,在百色市公安局統一組織指揮下,右江公安分局聯合凌云、樂業、隆林等公安局,抽調警力100多人次,兵分七路對正聚集在某酒樓內準備發放7月份業績提成的傳銷團伙骨干進行集中抓捕,當場抓獲涉案嫌疑人53人,查獲現金數百萬元。
      經查實,該傳銷組織打著“西部大開發雙向扶貧項目”的幌子,以招攬老鄉、朋友考察項目為由,將他們騙到百色,采取安排住宿、帶游玩、陪吃飯唱歌等方式制造高收入、好生活的假象。在此過程中,團伙成員不斷給他們上課、洗腦,灌輸快速發財致富的思想,并誘騙其繳納會費,由此層層發展下線。
      在抓獲的53名犯罪嫌疑人中,有51名已晉升為“A級老總”。2020年6月以來,犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等人以右江區城北二路某酒店為據點,經常組織傳銷人員開展聚會活動。警方對犯罪嫌疑人付某海、薜某軍等53人采取刑事拘留措施。目前,檢察院已批準逮捕29人,案件正在進一步辦理中。
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